Чуть более года назад 380 журналистов из лучших изданий мира получили в свои руки документы юридической компании Mossack Fonseca (MF). оказался настоящим сокровищем, потому что в нем раскрывались тайны, к которым ни одно СМИ и даже ни одна спецслужба никогда не получили бы доступ, если бы не утечка. Во внутренних документах MF содержались сведения о тысячах бенефициаров офшорных компаний и их сделках.
Благодаря «Панамскому архиву» мы узнали о секретных счетах на миллиарды долларов виолончелиста Сергея Ролдугина, одного из ближайших друзей Владимира Путина; об офшорах высокопоставленных российских чиновников, депутатов и силовиков; о компании в Панаме президента Украины Петра Порошенко и других политических лидеров мира.
«Файлы райских островов»
В Исландии после публикации «Панамского архива» премьер-министр был вынужден уйти в отставку. Фото: EPAНо пока весь мир обсуждал «Панамский архив», пока в лучших университетах мира изучался новый феномен транснациональной кооперации журналистов, пока политики готовили изменения в законодательстве, а правоохранительные органы только возбуждали дела на основе публикаций репортеров, авторы глобального расследования в строжайшей тайне от коллег и близких уже работали с миллионами новых документов об офшорах. На этот раз в руки журналистов попал внутренний архив файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Новую утечку мы назвали «Файлами райских островов».
Как и полтора года назад, неизвестный источник передал архив немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая в свою очередь поделилась им с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
ICIJ привлек к расследованию 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира.
Единственным участником проекта из России стала «Новая газета». На протяжении года мы вместе с коллегами изучали 13,4 млн документов объемом 1,4 терабайта.
Корпорации, американцы и британцы
Компания Appleby, чей архив попал в руки журналистов, была основана в 1898 году на Бермудах, колонии Великобритании. На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов.
Именно поэтому между «Панамскими документами» и «Файлами райских островов» есть огромная разница.
Если клиентами MF были многие чиновники и преступники, то в Appleby обслуживались транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевские особы (к примеру, фонд королевы Великобритании Елизаветы II).
Быть может, потому, что в Appleby вопросы о происхождении средств задавались чаще, чем в MF, героев из России в новой утечке будет гораздо меньше. Россия даже не входит в топ-10 стран, чьи граждане пользовались услугами Appleby. Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов).
И если «Панамский архив» российская пропаганда еще до публикации объявила заговором мировых СМИ против президента России, то как государственные СМИ объяснят новую утечку, в которой участвуют те же медиа, но герои — западные политики и корпорации, даже трудно представить.
Клиенты из России
Что объединяет Олега Тинькова с Ротенбергами? Фото: РИА Новости
И тем не менее имена известных граждан России тоже встречаются в «Файлах райских островов». Богатые россияне в основном обращались в Appleby за одной услугой — регистрацией частных самолетов. Юридическая компания создавала для богатых клиентов из России специальные схемы с регистрацией самолетов на острове Мэн, что позволяло не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. Этой схемой воспользовались братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и многие другие.
В базе Appleby встречается и имя Марины Сечиной, бывшей супруги главы «Роснефти», Игоря Сечина. Для Сечиной зарегистрировали компанию на Каймановых островах для инвестиций в недвижимость в России и Восточной Европе.
Действующих чиновников в базе Appleby «Новой газете» обнаружить не удалось. В «Файлах райских островов» встречаются имена лишь двух депутатов Госдумы — Алексея Езубова и Владимира Блоцкого.
Клиенты — монаршие особы
Но большинство клиентов Appleby были из западных стран. К примеру, герцогство Ланкастера, которое управляет активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд в свою очередь вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse в Великобритании. BrightHouse предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100 % годовых. В октябре этого года надзорные органы признали условия многих займов несправедливыми и обязали BrightHouse выплатить почти 15 млн фунтов в качестве компенсации 250 тыс. клиентов.
Королева Елизавета II. Фото: EPA
Представитель королевы Елизаветы II в ответе на запрос газеты The Guardian признал инвестиции в фонд на Кайманах, но при этом подчеркнул, что герцогству Ланкастера было неизвестно о последующих вложениях в BrightHouse.
Услугами Appleby пользовалась и королева Иордании Нур аль-Хусейн: она была указана бенефициаром двух трастов на острове Джерси.
Генерал НАТО и поп-звезды
Клиентом Appleby был и отставной генерал армии США Уэсли Кларк, бывший командующий штабом НАТО в Европе. Он был директором компании, занимавшейся азартными онлайн-играми, у этой фирмы были дочерние структуры в офшорах.
В «Файлах райских островов» встречаются и имена звезд шоу-бизнеса: к примеру, поп-звезд Мадонны и Боно, который через компанию на Мальте инвестировал в торговый центр в Литве.
Мадонна. Фото: Reuters
В Appleby не стали подробно отвечать на вопросы журналистов, а опубликовали заявление на своем сайте: «Мы офшорная юридическая компания, которая дает своим клиентам советы, как вести бизнес в рамках закона. Мы не приемлем незаконное поведение. Мы не безгрешны — это правда. Когда мы замечаем, что была допущена ошибка, мы реагируем быстро, чтобы ее исправить, и мы делимся всей необходимой информацией с соответствующими властями».
В Кремле не будут комментировать суть публикации об офшорах, представленной Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) , Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и сайтами мировых СМИ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вечером в воскресенье они опубликовали большой материал, посвященный коррупции в высших эшелонах власти в России, Азербайджане, Украине, Сербии, Исландии, Великобритании и других странах. России посвящена значительная часть работы – в ней утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через банк "Россия" и панамские офшорные компании "отмыли" более 2 миллиардов долларов, полученных "сомнительными" сделками. По словам Дмитрия Пескова, в Москве хорошо знают, кто финансирует такое "журналистское сообщество".
Почти 17 часов потребовалось российским официальным лицам, чтобы заметить опубликованный вечером в воскресенье доклад об отмывании денег через офшоры и о возможной связи этих российских компаний с президентов России Владимиром Путиным. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков , в Кремле не будут комментировать по сути эту публикацию, поскольку там нет ничего конкретного про Путина и все строится на доводах и спекуляциях. Поэтому, по словам Пескова, в Кремле не видят смысла и в подготовке исков к авторам доклада.
При этом Дмитрий Песков признал, что упомянутый в докладе музыкант Сергей Ролдугин, как и "другие люди из разных сфер занятости, продолжают оставаться друзьями президента". Что же касается авторов доклада, то в Кремле, как заявил Дмитрий Песков, прекрасно понимают, кто финансирует это "журналистское сообщество" – в его составе "много экс-представителей Госдепа, ЦРУ и других спецслужб". "Видимо, традиции качественных журналистских расследований канули в Лету", – отметил пресс-секретарь российского президента. В целом, по его словам, мишенью представленного доклада является Владимир Путин в контексте предстоящих в России парламентских, а затем президентских выборов, а цель его публикации – дестабилизация ситуации в России. Поэтому в Кремле ждут продолжения публикаций подобных расследований и, по словам Дмитрия Пескова, оно будет.
Доклад "Панама-гейт" – так уже окрестили публикацию из-за географического расположения офшорной фирмы, на документах которой она основана. "Панама-гейт" стал самой крупной утечкой информации, с которой когда-либо приходилось работать журналистам. В электронном виде это примерно 2,6 терабайта данных.
Наиболее полная русскоязычная версия опубликованных материалов "панама-гейта", посвященных российским чиновникам, политикам и их детям, – на специальном сайте "Новой газеты". Этот сайт, как и сайт самого консорциума журналистов-расследователей OCCRP , сразу после публикации подвергся атаке.
Расследование преподносилось его авторами (в данном случае – почти ста журналистами из десятков стран) как сенсационное. Глава OCCRP Дрю Салливан даже заявил, что после него "изменится мир". В России многие пользователи интернета, однако, еще до часа икс – 21:00 3 апреля по московскому времени – были склонны воспринимать его скептически. По мнению значительной части комментаторов, обвинения в воровстве и кумовстве, по крайней мере, в адрес Путина вряд ли способны пошатнуть его власть. Другие, как оппозиционный политик Алексей Навальный, приветствовали расследование.
Главный раздел "российской части" документов посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и "сети офшоров", "связанных с Путиным". В расследовании упоминаются также фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова , родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева , сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова , супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки , главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова .
В расследовании также упоминаются депутаты Госдумы РФ от "Единой России" и члены Совета Федерации.
В публикации говорится, что коммерческий банк "Россия", по всей видимости, причастен к потенциальной схеме отмывания денег, в которую могли быть вовлечены эти люди и ряд близких знакомых президента России Владимира Путина.
Практически все выводы в докладе основаны на документах панамской юридической компании, регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca & Co . Они охватывают период с 1977 по 2015 год и были переданы анонимным источником в немецкое издание Sueddeutsche Zeitung и лишь затем – другим участвовавшим в расследовании журналистам. Авторы итоговой работы, своего рода компиляции расследований, считают, что Mossack Fonseca & Co. помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.
В документах упоминаются четыре фирмы, в разной степени имеющие отношение к России. Они зарегистрированы в офшорах и, как утверждают авторы расследования, связаны с банком "Россия" и некоторыми близкими знакомыми президента России. Предполагается, что именно от этих структур Ролдугин получал деньги, заработанные "сомнительными сделками" с акциями российских компаний (например, "Роснефти" и "Газпрома"), и переводил их в офшоры. В качестве участников сделок называются бизнесмены Аркадий и Роман Ротенберги , Юрий Ковальчук (глава банка "Россия") и другие.
В качестве примеров таких "сомнительных сделок" приводится договор о покупке акций "Роснефти" компанией Ролдугина. "Роснефть" тут же расторгает договор о покупке, выплачивает штраф (750 тысяч долларов), который переводится в офшор.
Также в докладе были подвергнуты сомнению с точки зрения бизнес-логики отдельные сделки по кредитованию с участием действующего на Кипре банка RCB, подконтрольного российскому банку ВТБ. В понедельник его глава Андрей Костин заявил в интервью Bloomberg TV, что необеспеченных кредитов RCB выдавать просто не мог. "Не может быть и речи о том, что RCB мог выдать кредит без обеспечения", – заявил он. Банк регулируется Европейским Центробанком, и выводы о его сделках делают люди, "не владеющие информацией о финансовых транзакциях".
Каких-либо доказательств личного обогащения самого Ролдугина за счет таких сделок в публикации не приводится, так же как и доказательств личной причастности к ним Владимира Путина.
По мнению заместителя генерального директора российского отделения организации Transperency International Ильи Шуманова , основной удар в результате публикации материала OCCRP может прийтись по упомянутым в нем российским банкам:
Если вдобавок к этому, в какой-то из историй обнаружится коррупция и окажется, что банк вовлеченный в эту историю торгуется на Лондонской или Нью-Йоркской бирже, то вероятно к нему и связанным контрагентам применят американское (FCPA) и британское (UKBA) антикоррупционное законодательство (штрафы и debarment). Для банка - это серьезный удар, а для российского вдвойне. Если не дойдет дело до суда, то многомиллионный штраф.
В воскресенье газета Süddeutsche Zeitung из немецкой Баварии дала старт новому оффшорному скандалу, получившему название «Райское досье». Несколько месяцев назад в распоряжение газеты попали секретные файлы, в которых задокументирована деятельность десятков компаний и физических лиц в небольших странах или на территориях с льготным налоговым режимом - так называемых оффшорах. Участники Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которых газета привлекла к анализу полученных материалов, провели аналогию оффшоров с «райскими территориями». Так появилось это необычное название нового досье.
Метили в Путина, попали в Кэмерона и Порошенко
Оно впечатляет. Как утверждает Süddeutsche Zeitung, в основу досье легла 21 утечка, дающая представление о работе в 19 оффшорных юрисдикциях, - 13,4 миллиона документов. Для анализа полученной информации консорциум ICIJ привлёк около 400 журналистов из 67 стран. Тем не менее, работа с документами заняла несколько месяцев. В воскресенье с ней начали знакомить мировую общественность.
Это не первое разоблачение фирм и персоналий, скрывающих свои деньги в оффшорных оазисах. В прошлом году много шума наделало «Панамское досье». Тогда в печать попало более миллиона документов для внутреннего пользования зарегистрированной в Панаме юридической компании Mossack Fonseca.
Так открылись данные об оффшорных счетах 140 политиков и госслужащих, в том числе мировых лидеров. Западная пресса взахлёб писала об уходе от налогов «представителей клептократических режимов: от России и Африки до Китая». Никто не скрывал, что сама утечка была устроена для того, чтобы найти «миллиарды Владимира Путина».
Сплетни о его состоянии появились вскоре после мюнхенской речи Путина в 2007 году. Говорили о сумме порядка 40 млрд. долларов. К выборам эти деньги попытались предъявить российской и мировой общественности. Однако счета российского президента никто не нашёл. Вскрылась только оффшорная история ценой в 2 млрд. долларов известного виолончелиста Сергея Ролдугина.
Ролдугина СМИ прямо связали с президентом России. Как утверждала британская Guardian, Сергей Ролдугин - близкий друг Владимира Путина. «Он познакомил Путина с его будущей женой Людмилой и стал крестным его старшей дочери Марии». На этом основании газета сделала вывод, что на самом деле числящиеся за музыкантом средства принадлежат Владимиру Путину.
Ролдугин попытался объяснить происхождение денег. Рассказал даже о том, как за свой счёт покупает для государственной коллекции уникальные музыкальные инструменты. Но его никто не слушал. Газеты ещё поупражнялись в вариациях про то, как «деньги Путина в оффшорах хранятся на счетах подставных лиц» (приводили в пример фамилии других известных российских бизнесменов), но вскоре выдохлись.
Предположения о деньгах Путина затмили реальные факты о счетах президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Исландии Зигмюндюра Гюннлейгссона (вкупе с целой группой исландских чиновников, банкиров и бизнесменов, включая министра финансов и министра внутренних дел), премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и ещё десятка мировых лидеров.
Кэмерон вскоре ушёл в отставку, лишились постов и исландские министры вместе со своим премьером. Запад метил в Путина, но реально сам обжёгся на оффшорных махинациях. СМИ вскоре стали охотно пояснять, что уход от налогов на самом деле вполне законная акция. Вот только государственным чиновникам пользоваться этими схемами нельзя. Тему тихонько спустили на тормозах.
Деньги в оффшоры - вместо европейского бюджета
«Райское досье» тоже пытаются связать с российским президентом. Всё это выглядит ещё менее убедительно, чем в панамских документах. Попавшие под раздачу россияне (Игорь Шувалов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алишер Усманов, Марина Сечина, сокурсник Путина Николай Егоров и другие) уличены в том, что зарегистрировали в оффшорах личные самолёты. Даже западные эксперты не считают это серьёзным нарушением, а всего лишь удобной формой для пользования джетами.
«Российский след» сейчас отыгрывают на министре торговли США Уилбуре Россе. В «Панамском досье» американских граждан не было вовсе. Хотя в уходе от налогов «зацепили» даже далёких от бизнеса людей, вроде аргентинского футболиста Лионеля Мессии, гонконгского актера Джеки Чана, испанского режиссера Педро Альмадовара и других.
Уилбур Росс, как пишет Süddeutsche Zeitung, через сеть оффшорных фирм, зарегистрированных на Каймановых островах, связан с зарегистрированной в Великобритании судоходной компанией Navigator, которая в свою очередь выполняет заказы российского нефтехимического холдинга «Сибур» по перевозке сжиженного газа.
Вот так-то. Поймали министра на самом серьёзном для нынешней Америки преступлении - сотрудничестве с россиянами. Зная это, немецкая газета уже не стеснялась и добивала Росса заголовком статьи «Министр Трампа зарабатывает на сделках с Россией». Заодно SZ прошлась и по американскому президенту. Пусть теперь оправдывается, как Ролдугин за Путина.
Есть ещё одна причина для Трампа, чтобы не расслабляться. Баварская газета посвятила отдельную статью российскому инвестору Юрию Мильнеру. Он имел счастье приобрести крупные пакеты акций социальных сетей Facebook и Twitter. Для этой сделки, по сведениям газеты, Мильнер брал деньги в банке ВТБ и «Газпроме», что, как мыслят немецкие аналитики, никак нельзя сделать без прямой поддержки Кремля.
Так что ждёт теперь Трампа не просто кибервойна и атаки российских хакеров, а полноценный контроль Путина за американскими социальными сетями. Впрочем, эта история не совсем европейская. Особенно на фоне сведений об уходе от налогов компаний самого Евросоюза. Тут много чего интересного, показывающего, что клептократия прижилась не только в «режимах: от России и Африки до Китая».
Анализируя «Райское досье», Süddeutsche Zeitung приходит к выводу, что Евросоюз ежегодно недополучает 60 млрд. евро налогов на прибыль предприятий из-за того, что международные концерны регистрируются в налоговых оазисах - оффшорах. Это примерно одна пятая всех налоговых корпоративных отчислений в ЕС.
Газета ссылается на расчеты французского экономиста Габриэля Цукмана. Он оценил потери Германии в 17 млрд. евро - почти треть собираемого в стране налога на прибыль корпораций. Франция могла бы получить со своих компаний на 25 процентов налогов больше, чем сейчас, Великобритания - на 20 процентов.
Странно, что баварская газета этому удивляется. Ведь налоговые оазисы глобальный бизнес устроил не для предприимчивых россиян и прочих африканцев и китайцев. Кстати, «Райское досье» снова уделило мало внимания американским корпорациям, зато отметило очень характерную деталь.
Европейцы прячут свои доходы не на каких-то экзотических океанских островах, а прямо на родном континенте. Большую часть своих потенциальных корпоративных налоговых поступлений (примерно до двух третей) Германия, например, теряет в оффшорах внутри Евросоюза - Нидерландах, Ирландии или Люксембурге.
В этой связи довольно странным выглядит предложение министра финансов ФРГ Петера Альтмайера, сделанное во вторник в Брюсселе. Как сообщила Deutsche Welle, Альтмайер призвал своих коллег урегулировать до следующей встречи министров финансов ЕС, намеченной на 5 декабря, «все условия и вопросы, связанные с публикацией чёрного списка, в который должны войти страны и территории, не придерживающиеся основных стандартов контроля за уплатой налогов».
Предложение странное потому, что о европейских оффшорах все знают и без чёрного списка. О них заговорили сразу после публикации «Панамского досье», но дальше разговоров дело не пошло. Сейчас обсуждение идёт по второму кругу. Французский министр финансов Брюно Ле Мэр даже предложил Международному валютному фонду и Всемирному банку прекратить финансовую поддержку государств, отказавшихся от международного сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов.
Однако французу тут же ответили из Люксембурга. Тамошний глава минфина Пьер Граменья возразил против сокращения международных инвестиций. «Включение в черный список уже само по себе будет достаточно суровым наказанием», - отметил Граменья. Так что, поскольку решения в Евросоюзе принимаются консенсусом, дальше разговоров дело и на этот раз вряд ли продвинется.
В чём действительно есть согласие европейцев, так это в поиске миллиардов Владимира Путина. Их настойчиво ищут. Но находят только свои деньги, неправомерно скрытые в налоговых оазисах - оффшорах. Публикация документов «Райского досье» продолжается. В печати замелькали сведения о сомнительных финансовых операциях Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, британской королевы Елизаветы II, других известных миру людей. Становится всё интереснее…
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал результаты нового расследования об оффшорах , связанных с крупными бизнесменами и политиками. Публикация, названная «Файлы райских островов», основана на 13,4 млн документах внутреннего архива файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Неизвестный источник передал архив немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась им с ICIJ. Россию в проекте представляла «Новая газета» .
Appleby - одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению, в которой тщательно проверяли клиентов. Компания обслуживала крупнейшие корпорации: Nike, Apple, Facebook и даже фонд королевы Великобритании Елизаветы II , который вложил деньги в микрофинансовую организацию BrightHouse, выдававшую займы почти под 100% годовых. Надзорные органы в октябре 2017 г. признали условия многих кредитов несправедливыми и обязали компанию выплатить почти 15 млн фунтов в качестве компенсации клиентам. Представитель королевы заявил, что фонду было неизвестно о последующих инвестициях в BrightHouse.
Состоятельные россияне в основном обращались в Appleby, чтобы зарегистрировать самолеты на острове Мэн - это позволяло не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. Такой схемой воспользовались братья Ротенберги, Олег Дерипаска , Олег Тиньков и многие другие.
В базе Appleby встречается и имя Марины Сечиной, бывшей супруги главы «Роснефти», Игоря Сечина . Согласно декларации бывшего мужа, который в 2008-2012 гг. был вице-премьером правительства РФ, у г-жи Сечиной в 2008-2010 гг. был нулевой доход, а в 2011 г. она получила 9 млн руб. После развода в 2011 г. Марина Сечина стала соучредителем фирмы на Каймановых островах, которая собиралась инвестировать в российскую недвижимость и была связана с трастами семьи австрийского банкира и промышленника Юлиуса Майнла. Сколько именно вложила г-жа Сечина в девелоперский бизнес, неизвестно, на запрос журналистов она не ответила.
Министр торговли в правительстве Дональда Трампа , миллиардер Уилбур Росс, оказался совладельцем судоходной компании Navigator Holdings, которая обслуживает российский «Сибур». Его миноритарными акционерами являются представители «ближнего круга» Владимира Путина : Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов . Ситуация может быть расценена как конфликт интересов, пишет The Bell : г-н Росс одновременно получает выгоду от сотрудничества с российской компанией и занимается внешней политикой в правительстве США, тогда как для Трампа сейчас такие упоминания очень некстати из-за обвинений его соратников в связи с Россией.
В «Файлах райских островов» также есть информация о вложениях Алишера Усманова в Facebook. Он говорил, что начал обсуждать первую сделку по покупке акций соцсети осенью 2008 г., в кризис. Как утверждается в расследовании, примерно $920 млн на приобретение доли в Facebook г-ну Усманову могла одолжить дочерняя компания «Газпрома», «Газпром инвестхолдинг», гендиректором которой тогда был сам Усманов. Вместе с венчурным инвестором Юрием Мильнером он собрал до 10% акций соцсети. После IPO, которое Facebook провел в 2012 г., партнеры получили более $500 млн чистой прибыли. Мильнер заявил журналистам, что не знал о том, что Усманов мог использовать государственные деньги для вложений. Представитель Усманова сказал, что государственные или квазигосударственные средства для инвестиций в соцсеть не привлекались.
2,5 млн секретных файлов, полученных ICIJ , проливают свет на деятельность более 120 тыс. оффшорных компаний и трастов, за которыми скрываются интересы политиков, мошенников и крупных бизнесменов. Документы показывают бенефициаров компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, островах Кука и в других оффшорных юрисдикциях. Среди этих бенефициаров - дантисты из США, фермеры из Греции, родственники диктаторов, восточно-европейские и индонезийские миллиардеры, менеджеры российских госкомпаний, международные торговцы оружием…
В целом, в файлах ICIJ речь идет об оффшорных бизнесах людей из более чем 170 стран мира. Чтобы проанализировать эти документы, ICIJ сотрудничал с The Guardian и BBC из Великобритании, Le Monde из Франции, Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk из Германии, The Washington Post из США, канадской вещательной корпораций (CBS) и другими партнерами из самых разных стран мира. Среди российских партнеров ICIJ - «Новая газета». В целом, в проекте участвовали 86 журналистов из 46 стран мира.
Поток оффшорных денег - легальных и криминальных, принадлежащих частным лицам и корпорациям, - может разрушить экономики развитых стран и привести к серьезным политическим конфликтам. Исследователи считают, что непрозрачная деятельность оффшоров нарушает законы и заставляет простых граждан по всему миру платить больше налогов, чтобы компенсировать потери, которые возникают из-за денег, исчезающих в оффшорах. По оценкам Всемирного банка и ООН, мировой объем отмывания криминальных денег достигает $1-1,6 трлн в год.
Анонимность оффшорного мира сильно затрудняет отслеживание и регулирование денежных потоков. Джеймс Генри, бывший главный экономист в McKinsey & Company, подсчитал, что главные богачи мира контролируют от $21 до $32 трлн, спрятанных в оффшорных юрисдикциях. И даже когда мировая экономика переживала рецессию, оффшорный мир продолжал расти, говорит Генри, который сегодня является членом совета Tax Justice Network, международной исследовательской группы, изучающей деятельность оффшоров.
Большая часть исследования ICIJ была посвящена деятельности двух регистраторов оффшоров: Portcullis TrustNet из Сингапура и Commonwealth Trust Limited (CTL) с Британских Виргинских островов. Только эти две фирмы помогли зарегистрировать оффшорные компании, трасты и банковские счета десяткам тысячам людей.
Финансовые регуляторы Британских Виргинских островов обнаружили, что с 2003 по 2008 годы CTL постоянно нарушала законы островов об отмывании денег: CTL не проверяла документы и бэкграунд своих клиентов.
Томас Ворд, один из основателей CTL (сегодня продолжает работать консультантом), говорит, что процедуры проверки клиентов в CTL не отходили от стандартов, принятых в этой отрасли на Британских Виргинских островах. Но какое бы количество проверок не проводила CTL, это не могло обезопасить фирму от «нечестных клиентов» или от тех, кто даже после всех проверок «казался надежным», а затем «оказался нечестным». «Это неправильно, но, видимо, удобно демонизировать CTL», - написал Ворд в ответ на заданные ему вопросы. - «Но я думаю, что проблемы CTL были прямо пропорциональны той доле, которую занимала фирма на рынке».
Офисы CTL находятся на гряде коралловых и вулканических островов, которые, как считаются, вдохновили Роберта Льюиса Стивенсона на написание «Острова сокровищ». Население Британских Виргинских островов насчитывает 28 тыс. человек, но на островах при этом действует 500 тыс. активных оффшорных компаний. Это - около 40 % всех оффшорок, зарегистрированных в мире, по данным Всемирного банка на 2011 год. Власти Британских Виргинских островов почти не требуют информации о владельцах зарегистрированных на их территории компаний. Вместо этого они полагаются на CTL и других «регистраторов» фирм.
CTL была зарегистрирована в 1994 году и начала быстро развиваться, учредив филиалы на Багамах, в Белизе и других странах. Особый интерес CTL проявила к клиентам из России и Восточной Европы.
В конце 2005 года генеральный менеджер CTL Сэнди Холбурн написал акционерам компании письмо, в котором выразил обеспокоенность по поводу количества клиентов CTL из бывших Советских республик. «Определенно мы не знаем и не понимаем очень многого о тех, кто использует компании, которые мы регистрируем для этих клиентов».
Томас Ворд ему ответил, что CTL ничего не может с этим поделать. «Ты прав, конечно: чем больше мы растем, тем больше клиентов у нас появляется, и тем выше вероятность, что какой-то из клиентов доставит нам трудности», - написал Ворд.
И в 2006 году регуляторы Британских Виргинских островов проверили деятельность CTL и установили, что компания предоставляла фальшивую и вводящую в заблуждение отчетность. Несмотря на эти проблемы, количество клиентов CTL продолжало расти.
Среди клиентов CTL появился Дмитрий Фирташ, миллиардер из Украины. СМИ задавались вопросами о связях Фирташа с Семеном Могилевичем, входящим в список ФБР самых разыскиваемых преступников. В утечках Госдепартамента США, опубликованных WikiLeaks, говорилось, что Фирташ признался одному высокопоставленному американскому дипломату, что ему «приходилось, и он получал разрешение от Могилевича, когда регистрировал различные бизнесы, но отрицал близкие отношения с ним».
С помощью CTL Фирташ основал компанию Group DF Limited в 2006 году, спустя несколько месяцев после того, как он признался, что владел долей в RosUkrEnergo, посреднике, поставлявшем газ «Газпрома» в Украину. Group DF Limited стала холдинговой компанией для Фирташа в энергетике, химической промышленности и недвижимости. Фирташ не прокомментировал ситуацию.
Внутренние документы также показывают, что CTL зарегистрировала в 2006 и 2007 годах 31 компанию для человека, позже названного британским судом, подставным лицом Мухтара Аблязова, обвиняющегося в выводе $5 млрд из казахского БТА Банка. Адвокаты Аблязова не ответили на просьбу о комментарии.
В апреле 2008 года пришли новые проблемы от адвокатов из Лондона, представлявших фонд Hermitage. Фонд утверждал, что у него украли три дочерние компании, которые затем были использованы для хищения $230 млн из бюджета под видом возмещения налогов. Украденные фирмы были перерегистрированы на компанию Boily Systems с Британских Виргинских островов. Boily Systems, в свою очередь, была зарегистрирована CTL по запросу своего ключевого клиента - российской компании G.S.L. Law & Consulting. CTL также регистрировала фирму для Владлена Степанова, бывшего мужа Ольги Степановой, возглавлявшей налоговую инспекцию, которая дала добро на возврат налогов на сумму 5,4 млрд рублей, который теперь считаются похищенными.
Один из основателей CTL Томас Ворд сказал, что его фирма «не имела никакого отношения к делу Магнитского», за исключением обычных обязанностей регистрирующего агента.
Известные люди из России
Среди российских клиентов CTL упоминаются следующие известные люди.
Ольга Шувалова, жена вице-премьера Игоря Шувалова. Как следует из документов, в 2007 году она стала владелицей компании Severin Enterprises Inc. Эта компания, в свою очередь, владела еще несколькими дочерними оффшорными фирмами, о которых в 2011 году писал американский журнал Barron’s.
Валерий Голубев, заместитель председателя правления «Газпрома» и давний знакомый Владимира Путина. Голубев владел долей в компании Sander Universal Inс. Его партнером в этой компании был Борис Пайкин, генеральный директор «Газпром социнвеста», строящего стадион в Санкт-Петербурге и олимпийские объекты в Сочи. Принадлежащая им оффшорная компания была ликвидирована в 2008 году.
Андрей Реус, бывший генеральный директор компании «Оборонпром». Реусу принадлежит компания Dreemlover Ltd. Он не прокомментировал ситуацию.
P . S . «Новая газета» продолжает изучать огромный архив секретных оффшорных счетов и компаний, предоставленный ICIJ . В ближайшее время список интересных российских клиентов и сделок с их участием пополнится.
